El abogado en Portugal de la familia de Teodoro Obiang, dictador en Guinea Ecuatorial, fue detenido este martes. João Luís Gonçalves fue puesto bajo custodia por la Policía Judicial tras la operación "Cash Flow", junto con Carlos Couto, empresario portugués vinculado a Francisca Nguema Jiménez, hija de Obiang. También fue imputado otro abogado.
Francisca Jiménez vive en España y no ha sido detenida, pero es sospechosa y la investigación se centra en sus negocios en Portugal. Otra investigación del diario Público en 2018 demostró que las dos empresas que la hija del presidente de Guinea Ecuatorial creó en Portugal -Coralco en 2013 y Masela en 2018- habían recibido beneficios fiscales del Estado luso por valor de 1,5 millones de euros.
Ahora está en cuestión la creación de una empresa por João Luís Gonçalves y Carlos Couto, que se presentó a un proyecto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con el objetivo de crear un establecimiento industrial para producir pellets en Guarda. Sin embargo, según la Polícia Judiciária (PJ), la fábrica no tenía "la calidad mínima para funcionar" y operaba con maquinaria "obsoleta". Según Expresso, el objetivo era simplemente beneficiarse de las subvenciones europeas.
Para ello, la PJ afirma que los sospechosos "inflaron gastos, firmaron contratos simulados y omitieron la compra de material logístico a una empresa radicada en un país con fiscalidad privilegiada". Se sospecha, por tanto, que los acusados "perjudicaron al Estado portugués y a la Unión Europea (UE) en unos siete millones de euros".
Dado que la concesión del incentivo financiero FEDER estaba vinculada a la presentación de un 25% de fondos propios, el empresario y el abogado habrían capitalizado la empresa por valor de unos dos millones quinientos mil euros a través de otra sociedad radicada en la Zona Franca de Madeira.
El Poder Judicial también señala que los sospechosos tienen participaciones en diversas sociedades mercantiles en Portugal y en el extranjero, por lo que existen indicios fundados de que "utilizan el sistema bancario para hacer circular fondos entre cuentas bancarias en Guinea Ecuatorial, Luxemburgo, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, España y Portugal, con destino a cuentas bancarias propias, de familiares y de empresas asociadas".
Carlos Couto y João Luís Gonçalves comparecerán ahora ante el Tribunal Central de Instrucción Criminal de Lisboa para un primer interrogatorio, con el fin de aplicar medidas coercitivas.
Portugal continua a ser lavandaria da Guiné Equatorial | EsquerdaE
.jpg)
