Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)
Las autoridades españolas han desmantelado una trama de contrabando de piezas y recambios de aviación con destino a Guinea Ecuatorial.
La operación, liderada por la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 2 de Lorca (Murcia), investiga a los presuntos responsables por delitos de contrabando de material de doble uso -civil y militar-, corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.
Una Investigación en Profundidad
La Unidad Central de la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional descubrió que un empresario murciano, en colaboración con socios en Guinea Ecuatorial, se habría consolidado como principal exportador de productos hacia este país, gracias al pago de comisiones y otras prácticas irregulares.
Si bien la actividad comenzó con exportaciones de piensos, animales y productos agrícolas, pronto evolucionó hacia el comercio de piezas y recambios de aviación, que se convirtió en el eje principal del negocio ilícito.
Sobornos y Transferencias Internacionales
Según la Fiscalía, existen indicios de que los implicados ofrecían favores y dádivas a funcionarios guineanos para asegurar contratos. Estos pagos se realizaban durante viajes a Guinea Ecuatorial o mediante transferencias bancarias al país africano, sin evidencia de visitas de los beneficiarios a España.
Entre 2017 y 2023, el principal investigado recibió cerca de siete millones de euros en transferencias bancarias de empresas guineanas. A partir de 2023, comenzó a recibir pagos en efectivo, sumando 1.236.000 euros ese año y 1.835.000 euros en 2024.
Operación Policial y Detenciones
En octubre pasado, la UDEF, en colaboración con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, llevó a cabo una redada en la Región de Murcia, arrestando a un empresario y sus dos colaboradores. Durante la operación, se incautaron 28.500 euros en efectivo, 500 gramos de lingotes de oro valorados en más de 42.000 euros, dos vehículos tasados en 103.000 euros y se procedió al bloqueo de 19 cuentas bancarias, 13 inmuebles, dos embarcaciones y 620.000 euros en acciones.
Un Caso de Cohecho Internacional
La Fiscalía también ha detectado irregularidades en la entrada de efectivo en España, gestionada por la empresa Obras y Servicios SL, con más de 2,5 millones de euros presuntamente obtenidos mediante cobros de facturas a sociedades ecuatoguienas. Además, se investiga la posibilidad de que el empresario arrestado, en acuerdo con altos funcionarios del Estado de Guinea Ecuatorial, hubiera inflado los precios de los productos exportados.
Los informes policiales incluyen grabaciones de conversaciones entre particulares y el secretario general de la Tesorería y Patrimonio del Estado de Guinea Ecuatorial, las cuales podrían respaldar la hipótesis de sobornos y corrupción, pendientes de un análisis más detallado de los movimientos financieros.
Redacción de BNN ÁFRICA
Fuente: Diario de Aragón
https://bnnafrica.com/desarticulada-una-red-de-contrabando-de-piezas-para-aviones-militares/
