El fraude consistía en obtener ayudas europeas millonarias para una fábrica de pellets
La hija del presidente de Guinea Ecuatorial, Francisca Nguema Jiménez, es sospechosa de haber financiado una trama de corrupción, fraude de subvenciones, fraude fiscal y blanqueo de dinero en Portugal, que perjudicó al Estado luso y a la Unión Europea en siete millones de euros, según ha podido saber CNN Portugal.
Este martes, la Policia Judicial detuvo a un abogado y a un empresario vinculados a la hija de Teodoro Obiang - el empresario es el gerente de una empresa que posee Francisca Jiménez, con sede en la zona franca de Madeira. Es allí donde supuestamente la hija del dictador blanquea el dinero obtenido ilegalmente en su país.
El fraude consistía en la obtención de ayudas europeas millonarias para una fábrica de pellets -pellets de madera para chimeneas- que sólo funcionó un año en la zona de Guarda. La trama, según la investigación, fue financiada por la hija del dictador de Guinea Ecuatorial.
La operación «Cash Flow» se desarrolló en los distritos de Lisboa, Oporto, Guarda, Braga, Vila Real en la Región Autónoma de Madeira y en España y tuvo como objetivo la ejecución de 24 órdenes de registro, nueve domiciliarias y 15 no domiciliarias, con la participación de 102 inspectores, cuatro expertos de la Unidad de Pericia Tecnológica e Informática de la PJ y cinco expertos de la Unidad de Pericia Financiera y Contable.
La investigación está siendo dirigida por el Departamento Regional de Investigación y Acción Penal (DIAP) de Lisboa.
A: ¡Qué familia¡
