«La Justicia tardó en actuar, pero lo hizo», dijo Ana Gomes a Lusa, recordando que su denuncia era “evidente” y representaba “un caso destacado” que debería haber sido investigado por las autoridades nacionales hace mucho tiempo.
El martes, la Policía Judicial (PJ) anunció la detención de dos sospechosos, un empresario y un abogado, vinculados a Francisca Nguema Jiménez, hija del presidente de Guinea Ecuatorial, por presuntos delitos de corrupción, fraude en la obtención de una subvención, fraude fiscal y blanqueo de dinero, que perjudicaron a Portugal y a la Unión Europea en unos siete millones de euros.
En cuestión está la utilización de la Zona Franca de Madeira como plataforma de inversión en Portugal, una práctica que, según Ana Gomes, es habitual «para quienes quieren blanquear dinero».
«La finalidad de la Zona Franca de Madeira es dar protección a todo tipo de escorias y cleptócratas», afirmó Ana Gomes, que acusa a la familia gobernante de Guinea Ecuatorial de utilizar Portugal para sacar dinero del país.
Los dos detenidos «no son los únicos intermediarios de esta familia de cleptócratas» y «hay que investigar y hacer más», dijo la ex eurodiputada.
«Hay mucha complicidad en la falta de investigación por parte de muchas personas, entre ellas gente que ha estado en política o abogados» con “vínculos con este régimen”, acusó.
La operación «Cash Flow», llevada a cabo por la Unidad Nacional Anticorrupción (UNCC) y con órdenes de búsqueda en varios distritos peninsulares, Madeira y España, llevó a la constitución de tres acusados, dos de los cuales han sido detenidos, sospechosos de haber creado una empresa con la intención de solicitar apoyo financiero de la Unión Europea (UE).
Según el Poder Judicial, tras crear la empresa, los acusados, que han sido procesados por delitos agravados, presentaron un proyecto al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el que se comprometían a crear un establecimiento industrial para la producción de pellets (un producto para calefacción y aire acondicionado) en la ciudad de Guarda.
La investigación de la UNCC también descubrió que, «para llevar a cabo el plan criminal», los sospechosos habían desarrollado varios esquemas, entre ellos la capitalización de una empresa por valor de unos dos millones quinientos mil euros, a partir de otra empresa con sede en la Zona Franca de Madeira, ya que la concesión del incentivo financiero estaba condicionada a la presentación de al menos el 25% del capital propio del proyecto.
Según la PJ, los sospechosos también inflaron gastos, firmaron contratos simulados y omitieron la compra de equipos logísticos a una empresa radicada en un país con fiscalidad privilegiada.
«Todas estas acciones tenían como objetivo presentar un proyecto con costes incrementados, aumentando así las posibilidades de beneficiarse de un incentivo mayor, pero dada su ilegalidad, los gastos presentados no podían considerarse subvencionables y, en consecuencia, el incentivo financiero no podía haber sido concedido», explica el Poder Judicial.
Desde la preparación de la solicitud hasta su presentación, se facilitó al IAPMEI información falsa, inexacta e incompleta sobre hechos importantes para la concesión de la subvención.
En el transcurso de la investigación también se pudo constatar que los sospechosos tienen participaciones en diversas sociedades mercantiles portuguesas y extranjeras, por lo que existen fuertes indicios de que utilizan el sistema bancario para hacer circular fondos entre cuentas bancarias en Guinea Ecuatorial, Luxemburgo, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, España y Portugal, hacia cuentas bancarias propias, de familiares y de empresas asociadas.
La operación «Cash Flow» se desarrolló en los distritos de Lisboa, Oporto, Guarda, Braga, Vila Real en la Región Autónoma de Madeira y en España y tuvo como objetivo la ejecución de 24 órdenes de registro, nueve domiciliarias y 15 no domiciliarias, con la participación de 102 inspectores, cuatro peritos de la Unidad de Pericia Tecnológica e Informática de la PJ y cinco peritos de la Unidad de Pericia Financiera y Contable.
Guinea Ecuatorial está gobernada desde los años 70 por Teodoro Obiang Nguema, acusado de corrupción recurrente y diversas violaciones de los derechos humanos, y es miembro de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) desde 2014.
Ex-eurodeputada Ana Gomes saúda ação contra branqueamento com ligações à Guiné Equatorial (msn.com)
En la fotografía de cabecera: A ex-eurodeputada Ana Gomes saudou hoje a detenção de dois suspeitos na operação "Cash Flow" com ligações à filha do presidente da Guiné Equatorial, um caso que denunciou em 2018 junto da Comissão Europeia e da Autoridade Bancária Europeia.
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