Los Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han detenido en la Región de Murcia a un empresario por una presunta corrupción en las transacciones internacionales con Guinea Ecuatorial y de blanqueo de capitales. También han sido detenidos sus dos colaboradores como presuntos autores del delito de cohecho internacional, según ha comunicado el Ministerio de Interior en una nota de prensa.
Se han intervenido 28.500 euros, 500 gramos de oro de más de 42.000 euros y dos vehículos valorados en 103.000 euros
El pasado 23 de octubre se llevó a cabo la fase operativa, practicándose tres detenciones y el registro de dos viviendas en Murcia, donde se han intervenido 28.500 euros, 500 gramos en lingotes de oro valorados en más de 42.000 euros, dos vehículos valorados en 103.000 euros y han sido bloqueadas 19 cuentas bancarias, 13 inmuebles, dos embarcaciones y 620.000 euros en acciones.
La investigación reveló que se trataría de un empresario que, apoyado por otros cooperadores de Guinea Ecuatorial y mediante el pago de comisiones, se habría posicionado como principales exportador a ese país de productos de varios sectores.
Inicialmente la relación comercial se centró en la exportación de piensos, animales y otros productos de agricultura y ganadería, pero en la actualidad el área de negocio mayoritaria procedía del sector de piezas y recambios de aviación.
El sospechoso recibió casi 7 millones de euros de empresas del país africano
Entre 2017 y 2023 el principal investigado habría recibido casi siete millones de euros mediante transferencias en sus cuentas bancarias procedentes de empresas controladas desde Guinea Ecuatorial. A partir del año pasado también empezó a recibir dinero en efectivo procedente de ese país, alcanzando en 2023 una suma de 1.236.000 euros y en este año 2024 1.835.000 euros procedentes del cobro de factura
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