Ian Hamel, corresponsal en Suiza
Esta vez son los dos hijos del Presidente Teodoro Obiang Nguema, que gobierna Guinea Ecuatorial desde hace 46 años: Teodorin Nguema Obiang Mangue, Vicepresidente, y Gabriel Mbega Obiang Lima, Ministro de Minas e Hidrocarburos. Los dos hermanos aspiran a la sucesión de su padre (que pronto cumplirá 83 años). Se dice que uno pagó a un funcionario español para que espiara al otro... Además, para poder traer sumas muy importantes de dinero sin declararlas, los dignatarios de Guinea Ecuatorial supieron ser muy generales con los empleados del aeropuerto de Madrid.
Este dinero en efectivo no se transfiere de mano en mano. Para complicar la operación, están GEPetrol, la compañía petrolera de Guinea Ecuatorial, Boway Holdings Limited, una empresa con sede en Hong Kong, y una cuenta en la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), una antigua empresa de corretaje que se convirtió en banco en Ginebra en 1991. Como de costumbre, el sitio suizo Gotham City, que informa de la actualidad a través de fuentes judiciales, ha conseguido desenredar los hilos de esta tortuosa historia de sobornos (1). Nos enteramos de que un antiguo comisario de policía, que dirigía el puesto fronterizo del aeropuerto de Madrid, fue sin embargo condenado a tres años de cárcel por este asunto. Otro recibió presuntamente 1,9 millones de euros. A través del mismo circuito, los ahorros de GEPetrol llegaron a empresas con sede en Panamá, Uruguay y el Reino Unido.
Compagnie Bancaire Helvétique muy solicitada
La Compagnie Bancaire Helvétique, un pequeño banco privado familiar especializado en la gestión de patrimonios, no ha sido acusada de nada en esta historia. Nunca ha sido condenado por un delito penal en Suiza. Sin embargo, su nombre aparece regularmente en la prensa. El 5 de noviembre de 2024, la Radiotelevisión Suiza informó sobre «cómo un banco suizo limpió su nombre en Internet». Gracias al uso de una empresa de reputación electrónica, el CBH ha limpiado su pasado y «su nombre está libre de cualquier escándalo en Internet». «Sin embargo, este banco privado con sede en Ginebra ha sido citado en numerosos artículos sobre escándalos de corrupción», escribe RTS. La Autoridad Suiza de los Mercados Financieros, FINMA, ha criticado al banco «en varias ocasiones por incumplir sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo de dinero» (2).
En mayo de 2022, un juez del Tribunal Supremo de Bahamas dictaminó que la empresa bancaria suiza (que tiene una filial en Bahamas) no había cumplido las normas vigentes... ni siquiera para los estándares de las finanzas offshore. En 2015, la prensa francesa informó de que Jean-Marie Le Pen tenía una cuenta «oculta» en Suiza, acreditada con 2,2 millones de euros, incluidos 1,7 millones en forma de lingotes y monedas de oro. La cuenta estaba gestionada por la Compagnie Bancaire Privée (3).
El fundador del Front National respondió que no estaba obligado a explicar «lo que dice cada uno». Le Point corrigió más tarde la información, precisando que la cuenta Balerton Marketing Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, no pertenecía a Jean-Marie Le Pen... sino a su confidente íntimo Gérard Gérin (4).
En resumen, a pesar de su pequeño tamaño, la Compagnie Bancaire Helvétique es una institución muy solicitada
- « Les pots de vin espagnols du clan Obiang passaient par la CBH », 26 février 2025.
- François Ruchi, en collaboration avec Forbidden Stories, « Comment une banque suisse blanchit son nom sur Internet ».
- « Jean-Marie a détenu un compte caché en Suisse, selon Mediapart », France 24, 28 avril 2015.
- Ian Hamel, « Genève : le compte en banque bien rempli du majordome de Le Pen », 11 novembre 2015.
Ces dignitaires de Guinée équatoriale qui versent des pots-de-vin en Espagne - Mondafrique
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